Как рассказывают оперативники, шесть злоумышленников разработали целую схему по хищению бюджетных средств. Они разделили роли между собой и незаконно возвращали имущественный налоговый вычет, никаких квартир при этом не приобретали. Предварительный ущерб оценивается в особо крупных размерах — 20 млн рублей.
«Полагаю, в данном случае имеет место подделка документов. Граждане составляли фиктивные договора купли-продажи и выписки ЕГРН о переходе права, на основании этого и получали возврат имущественного налогового вычета. Странно, что налоговая все-таки этот вычет им возвращала. Каждый вычет делается только после камеральной проверки, достаточно было запросить официальную выписку ЕГРН по межведомственным каналам связи и посмотреть реальна ли сделка по недвижимости», — отмечает Галина Серая, юрист и основатель проекта «Без риелтора. Все просто».
У подозреваемых провели 20 обысков, изъяли документы, технику в качестве доказательной базы для уголовного дела по 159 статье УК РФ (часть четвертая). Если вину признают, мошенников ждет до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Следствие проводит проверку возможных соучастников компании лже-собственников и проверяют их на причастность к совершению аналогичных эпизодов.
Комментарии