Группировка матерей пойдет под суд за махинации с маткапиталом. Они действовали по предварительному сговору с сотрудниками риэлторской фирмы.
По версии следствия, женщины, распорядительницы маткапитала, с 2017 по 2018 годы оформляли фиктивные договоры на выдачу займов на строительство домов. Делали они это через дружескую им риэлторскую фирму.
После женщины предоставляли «липовые» документы в Пенсионные фонды в разных городах России с заявлением о выплате денежных средств на погашение фиктивных займов. Маткапитал перечислялся на счет риэлторской фирмы, которая их обналичивала и передавала женщинам, беря часть себе.
В мошенничестве участвовали несколько женщин со всей страны, о точном количестве прокуратура не сообщает. Риэлторскую компанию они находили через Интернет. Как уточняют органы, большинство участниц были в непростой жизненной ситуации и соглашались отдать до 50% от маткапитала за криминальную сделку. Всего незаконно было обналичено более 11 млн рублей.
Сейчас под следствием находятся 27 человек, это как «клиентки» фирмы, так и сотрудники риэлторской конторы. Все они проходят по одному делу и обвиняются в «мошенничестве при получении выплат», им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Сейчас имущество обвиняемых на сумму свыше 18 млн рублей арестовано.
Как поясняет Галина Серая, юрист и основатель проекта «Без риелтора. Все просто», мошенничество с маткапиталом не редкость. Чаще всего это происходит, если средства направлены на улучшение жилищных условий. В таком случае оформление недвижимости в собственность осуществляется значительно позже одобрения заявки и перечисления средств в счет приобретения.
«Также повсеместны мошенничества, если недвижимость берется в ипотеку. Родители оформляют жилплощадь на себя, а обязательство выделить долю детям не выполняют. После просто продают недвижимость, а деньги тратят по своему усмотрению, считай, что обналичили капитал», — поясняет Галина Серая.
Комментарии